SEMION MOGILEVICH

Alias: Seva Moguilevich, Semon Yudkovich Palagnyuk, Semen Yukovich Telesh, Simeon Mogilevitch, Semjon Mogilevcs, Shimon Makelwitsh, Shimon Makhelwitsch, Sergei Yurevich Schnaider, "Seva"
Fecha de nacimiento usada: 30 de Junio de 1946; 5 de Julio de 1946
Lugar de nacimiento: Kiev, Ucrania
Nacionalidad: Ucraniano

ADVERTENCIA
Semion Mogilevich es buscado por su presunta participación en una estafa multimillonaria para defraudar a miles de inversionistas en las acciones de una compañía pública incorporada en Canadá, pero cuyas oficinas centrales estaban en Newton, Condado de Bucks, Pensilvania (EE.UU.), entre 1993 y 1998. El esquema de dicha estafa colapsó en 1998, después de que miles de inversionistas perdieron hasta USD 150 millones, y Mogilevich, quien se presume que fundó y autorizó el funcionamiento de este esquema, fue acusado en abril de 2003.

RECOMPENSA
El FBI ofrece una recompensa de USD 100 000 por información que lleve directamente al arresto de Semion Mogilevich.

CONSIDERADO ARMADO Y EXTREMADAMENTE PELIGROSO

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